Esta acta recoge los acuerdos adoptados en el domicilio social, por el consejo de administración de TECNOLÁSER INSTITUTO ANDALUZ DE BIOTECNOLOGÍA, S.A., (la “Sociedad”), por el procedimiento escrito y sin sesión, con fecha 20 de agosto de 2020, siendo esta la fecha de recepción del último de los votos recibidos, de conformidad con lo previsto en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio (“RRM”).
Todos los consejeros de la Sociedad, D. Jesús Montero Iruzubieta, D. Enrique Justo Alpañés y Dª. María del Carmen Montero Iruzubieta, han manifestado su conformidad a la adopción de acuerdos por el consejo de administración por el procedimiento escrito y sin sesión así como su voto escrito respecto de los acuerdos sometidos a su consideración.
Por consiguiente, quedan formalmente adoptados por unanimidad, es decir, con el voto favorable expreso de todos y cada uno de los consejeros, el siguiente:
ACUERDO
Único.- Convocatoria Junta General Ordinaria de la compañía.
Debido a los problemas en la convocatoria de la Junta General Ordinaria, por la falta de operatividad de la página web de la compañía, que estaba convocada para el pasado 11 de agosto, se aprueba por unanimidad convocar Junta General Ordinaria para el próximo 24 de septiembre de 2020 a las 20:30 horas con el siguiente contenido de la convocatoria:
“El Consejo de Administración de TECNOLASER INSTITUTO ANDALUZ DE BIOTECNOLOGÍA, S.A., en su reunión de fecha 20 de agosto de 2020, acordó convocar a los Sres. Socios a la celebración de Junta General Ordinaria de la compañía, para lo cual se señala en primera convocatoria el día 24 del mes de septiembre de 2020, a las 20:30 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria el 25 de agosto a las 20:30 horas, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguiente puntos del orden del día:
Primero.- Informe del Sr. Presidente y propuestas de actuación.
Segundo.- Censura de la gestión social.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), del ejercicio 2019, así como, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.
A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Los requisitos de asistencia a la Junta General o de representación de la misma son los que constan en el artículo 18 de los Estatutos de la sociedad.
D. Jesús Montero Iruzubieta.
Presidente del Consejo de Administración.”
Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente acta, que es aprobada por unanimidad y firmada a continuación por el secretario de la reunión, con el visto bueno del presidente de la misma, en el lugar y fecha señalados al principio de la misma.
Y para que conste, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 100.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el secretario redacta la presente acta con el visto bueno del presidente en Sevilla, a 20 de agosto de 2020.
Vº Bº Presidente Secretario
D. Jesús Montero Iruzubieta. Fernando Ollero Ojeda.
Los Consejeros: